В данських офісах банку Nordea пройшли обшуки за підозрою у відмиванні коштів
Банки в скандинавському регіоні перебувають під пильною увагою після гучного скандалу з Danske Bank
Прокуратура Данії провела обшуки в місцевій штаб-квартирі Nordea у зв’язку з новими деталями у розслідуванні відмивання коштів найбільшим в регіоні банком. Про це повідомляє Reuters.
В прокуратурі повідомили, що облава була спровокована новими даними про ймовірні порушення.
Банки в скандинавському регіоні перебувають під пильною увагою після того, як Danske Bank, найбільший кредитор Данії, опинився в епіцентрі масштабного скандалу з відмиванням коштів в його естонському підрозділі.
Під час обшуку були вилучені фізичні та цифрові матеріали. Про це першою повідомила данська газета Borsen .
Банк підвередив факт обшуків. Також в банку повідомили, що обшуки відбувались в межах розслідування, присвяченого «дотриманню процедур з боротьби з відмиванням грошей» в міжнародному бізнес-відділі Nordea, який відповідає за не скандинавських клієнтів.
Reuters повідомляє, що у квітні Nordea зарезервувала 95 млн євро на ймовірний штраф за відмивання коштів.
В банку заявили про повну співпрацю з прокурорами.
Nordea Bank AB – фінський комерційний банк, міжнародна фінансова група, одна з найбільших в Північній Європі. Штаб-квартира базується в Гельсінкі.
Фінансова група була утворена в результаті злиття і покупок в період з 1997 по 2000 роки банків Швеції, Фінляндії, Данії і Норвегії (Nordbanken, Merita Bank, Unibank і Christiania Bank). З середини 2000-х років були створені дочірні банки в країнах Балтії, Польщі та Росії. Згідно з рейтингом журналу The Global Finance, в 2011 році банк Nordea зайняв 32 місце серед 50 найбільших банків світу.
Нагадаємо: у серпні 2018 року данські слідчі, які спеціалізуються на розкритті злочинів у сфері економіки, повідомили, що стосовно Danske Bank проводиться перевірка на предмет можливого відмивання грошей. Пізніше внутрішнє розслідування Danske Bank виявило, що підозри викликає більшість трансакцій на загальну суму в 200 млрд євро, які понад 10 000 клієнтів естонського філії цього банку здійснили в період з 2007 по 2015 рік.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
