В данських офісах банку Nordea пройшли обшуки за підозрою у відмиванні коштів

В данських офісах банку Nordea пройшли обшуки за підозрою у відмиванні коштів

Банки в скандинавському регіоні перебувають під пильною увагою після гучного скандалу з Danske Bank

В данських офісах банку Nordea пройшли обшуки за підозрою у відмиванні коштів
фото Wikipedia

Прокуратура Данії провела обшуки в місцевій штаб-квартирі Nordea у зв’язку з новими деталями у розслідуванні відмивання коштів найбільшим в регіоні банком. Про це повідомляє Reuters.

В прокуратурі повідомили, що облава була спровокована  новими даними про ймовірні порушення.

Банки в скандинавському регіоні перебувають під пильною увагою після того, як Danske Bank, найбільший кредитор Данії, опинився в епіцентрі масштабного скандалу з відмиванням коштів в його естонському підрозділі.

Під час обшуку були вилучені фізичні та цифрові матеріали. Про це першою повідомила данська газета Borsen .

Банк підвередив факт обшуків. Також в банку повідомили, що обшуки відбувались в межах розслідування, присвяченого «дотриманню процедур з боротьби з відмиванням грошей» в міжнародному бізнес-відділі Nordea, який відповідає за не скандинавських клієнтів.

Reuters повідомляє, що у квітні Nordea зарезервувала 95 млн євро на ймовірний штраф за відмивання коштів.

В банку заявили про повну співпрацю з прокурорами.

Nordea Bank AB – фінський комерційний банк, міжнародна фінансова група, одна з найбільших в Північній Європі. Штаб-квартира базується в Гельсінкі.

Фінансова група була утворена в результаті злиття і покупок в період з 1997 по 2000 роки банків Швеції, Фінляндії, Данії і Норвегії (Nordbanken, Merita Bank, Unibank і Christiania Bank). З середини 2000-х років були створені дочірні банки в країнах Балтії, Польщі та Росії. Згідно з рейтингом журналу The Global Finance, в 2011 році банк Nordea зайняв 32 місце серед 50 найбільших банків світу.

Нагадаємо: у серпні 2018 року данські слідчі, які спеціалізуються на розкритті злочинів у сфері економіки, повідомили, що стосовно Danske Bank проводиться перевірка на предмет можливого відмивання грошей. Пізніше внутрішнє розслідування Danske Bank виявило, що підозри викликає більшість трансакцій на загальну суму в 200 млрд євро, які понад 10 000 клієнтів естонського філії цього банку здійснили в період з 2007 по 2015 рік.

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті