Екс-банкір HSBC допоміг своїм клієнтам ухилитися від сплати податків на 1,6 млрд євро
Менеджер зізнався у своїх фінансових злочинах і сплатить 500 тисяч євро штрафу
Паризький суд оштрафував на 500 тисяч євро і засудив до умовного тюремного ув'язнення строком на один рік колишнього главу швейцарського підрозділу банку HSBC з обслуговування багатих клієнтів Петера Браунвальдера. Про це повідомляє Bloomberg.
Банкір зізнався у тому, що в 2006-2007 роках допомагав заможним клієнтам підрозділу ухилятися від сплати податків. Для цього він відкривав нелегальні рахунки в швейцарському банку, створював офшорні фірми або оформляв фіктивні кредити.
Також Браунвальдер зізнався в тому, що сам шукав клієнтів, які живуть у Франції, і пропонував їм переказувати кошти до Швейцарії з метою ухилення від сплати податків.
Загальна сума несплачених податків внаслідок цих маніпуляцій перевищує 1,6 млрд євро.
Дії банкіра привернули увагу правоохоронців після того, як в 2008 році колишній програміст швейцарського підрозділу HSBC Ерве Фальчані викрав дані про клієнтів і передав їх французькій владі.
Після багаторічного розслідування банк HSBC домовився з Францією про врегулювання претензій, погодившись заплатити в 2017 році 300 млн євро.
Однак, як випливає з розвитку справи, навіть якщо компанія врегулює претензії, прокуратура все одно буде домагатися визнання провини окремих відповідачів, щоб покарати їх за шахрайські дії,, прокоментувала паризький юрист Маріон Ламбер-Барре. При цьому, зазначила вона, навіть визнання своєї провини підозрюваним не веде до пом'якшення покарання.
Нагадаємо, брат Путіна може бути причетний до відмивання $230 млрд, згідно зі свідченнями колишнього працівника банку, який зараз переховується.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
