НБУ у травні покарав два банки за порушення правил фінмоніторингу

Національний банк України (НБУ) в травні 2020 року застосував до двох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення правил запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляється на веб-сайті НБУ у понеділок.

Згідно з повідомленням, Таскомбанк отримав штраф на 2,363 млн грн, Полікомбанк – на 0,3 млн грн.

Крім того, Фінансова компанія «Вей Фор Пей» отримала штраф у розмірі 51 тис грн за ненадання НБУ інформації.

Фінрегулятор також нагадує, що у травні було оприлюднено новий порядок проведення фінмоніторингу банками.

Також читайте

Нова Зеландія першою в світі зобов’яже фінкомпанії звітувати про вплив зміни клімату на їх бізнес13 квітня 2021, 13:05

Швейцарські банки UBS і Credit Suisse можуть об'єднатися11 квітня 2021, 19:51

Банки купують короткі ОВДП, щоб пізніше перевкластись за вищою ставкою 8 квітня 2021, 22:21