Швейцарська прокуратура звинуватила Credit Suisse у відмиванні грошей
Розслідування тривало 12 років
Прокуратура Швейцарії відкрила кримінальну справу проти Credit Suisse у сприянні масштабному відмиванню грошей болгарськими клієнтами банку, пише газета Financial Times.
В обвинувальному висновку слідчі заявили, що банк обробив транзакцій на суму 158 млн для клану мафіозі і колишніх рестлерів вищого рівня. Кошти були отримані від контрабанди тонн кокаїну в Європу та інших незаконних видів діяльності.
У заяві банку вказано, що він «з подивом прийняв до відома» звинувачення і пообіцяв «рішуче захищатися». За словами одного з керівників банку, його команда юристів «дуже впевнена», що виграє в цій справі.
В обвинувальному висновку прокуратури стверджується, що старший менеджер зі зв'язків в банку систематично ігнорував або ухилявся від вимог до звітності про відмивання грошей в період з 2004 по 2008 рік, щоб допомогти злочинній групі.
Дослідження ведеться близько 12 років. Перші звинувачення прокуратури в 2007 році не увінчалися успіхом через недостатню кількість доказів.
Банку загрожує штраф до 5 млн швейцарських франків ($ 5,7 млн) і списання прибутку.
Нагадаємо, раніше швейцарський регулятор відкрив виконавче провадження проти Credit Suisse через шпигунство.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
