До АРМА передали 60 млн грн осіб, що здійснювали незаконні фінансові операції
Вони використовували заборонені платіжні сервіси та уникали оподаткування
Що сталося. До Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали 60 млн грн осіб, що проводили незаконні фінансові операції на території України.
Джерело. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Деталі. Слідчі встановили, що група осіб із Києва та Криму використовували в схемі заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, «Мир» і криптовалюти. Це дозволило їм уникати оподаткування, здійснювати переказ коштів анонімно й залишатися поза моніторингом відповідних установ.
Правоохоронці провели обшуки та вилучили валюту. Одному з учасників схеми вже повідомили про підозру у вчиненні незаконних дій із платіжними картками. За це правопорушення злочинці можуть отримати штраф розміром від 6,2 млн до 12,4 млн грн.
Бекграунд. Раніше до АРМА передали активи «роснєфті» на майже 24 млн грн. Бізнесом в Україні управляли наближені до керівництва ОПЗЖ особи.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
