Банк Credit Suisse виплатить 238 млн євро у справі про відмивання коштів
Банк також називають причетним до фінансової кризи 2008 року
Національне агентство з боротьби з фінансовими злочинами Франції Parquet National Financier (PNF) у понеділок досягло угоди зі швейцарським банком Credit Suisse, щоб завершити розслідування звинувачень у відмиванні грошей.
Джерело. Про це пише jurist.org.
Деталі. Агентство почало розслідування 2016 року, коли запідозрило Credit Suisse у тому, що банк допомагає власникам рахунків ухилятися від сплати податків і дозволяє клієнтам відкривати незадекларовані рахунки, що не оподатковуються, в іноземних банках.
Банк виплатить 238 млн євро штрафу. Ця сума також включає 115 млн євро як відшкодування збитків уряду Франції за втрату податкових надходжень.
Банк заявив, що «радий розв'язати це питання, що знаменує собою ще один важливий крок у запобіжному вирішенні судових суперечок і проблем зі спадщиною».
Credit Suisse був у центрі кількох глобальних розслідувань протягом останніх кількох років. Буквально минулого тижня банк погодився виплатити Бюро цінних паперів Нью-Джерсі $495 млн, щоб врегулювати судовий процес через причетність до роздування бульбашки у вартості цінних паперів, забезпечених іпотекою, що призвело до фінансового краху 2008 року.
Однак жодне з рішень не притягує керівництво Credit Suisse до кримінальної відповідальності.
Весь минулий тиждень на фінансових ринках світу активно обговорювалося можливе банкрутство швейцарського банку Credit Suisse. Зокрема, аналітиків цікавило, чи не стане падіння цього гіганта спусковим гачком для чергової фінансової кризи.
Більше про це читайте в матеріалі Mind «Швейцарському банку Credit Suisse пророкують крах і порівнюють з Lehman Brothers. Чому це некоректно?».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
