Швейцарські банкіри постануть перед судом: вони допомогли “гаманцю путіна” в переказі грошей
Ролдугін причетний до відмивання мільйонів швейцарських франків
Чотири банкіри, які працювали в Газпромбанку, постануть перед окружним судом Цюріха 8 березня наступного тижня за звинуваченням у тому, що допомогли людині, відомій як «гаманець путіна», перевести мільйони швейцарських франків до Швейцарії.
Джерело. Про це пише Reuters.
Вони «не виявили належної обачності для встановлення особи бенефіціарного власника» цих коштів, – йдеться у обвинувальному висновку суду.
Швейцарські ЗМІ повідомили, що сума, яка фігурує у справі, становить близько $53 млн.
Представник Газпромбанку заявив, що не може коментувати поточний судовий процес і послався на презумпцію невинності обвинувачених.
Згідно з обвинувальним висновком, у 2014 році в Газпромбанку було відкрито два рахунки, бенефіціарним власником яких був зазначений Сергєй Ролдугін, віолончеліст, близька довірена особа путіна.
Банкіри не проводили жодних перевірок щодо того, чи є ролдугін, віолончеліст і диригент, бенефіціарним власником активів, – додається в обвинувальному висновку.
«На момент відкриття рахунку повідомлялося… що Сергєй Ролдугін був близьким другом президента рф путіна та хрещеним батьком його доньки», – йдеться у обвинувальному висновку.
У документах банку було вказано лише професійну діяльність Ролдугіна як музиканта, що робило його володіння та участь грошовими коштами «аж ніяк не правдоподібним», йдеться у судових документах.
Обидва рахунки було закрито у вересні 2016 року.
Ролдугін перебуває під санкціями США після вторгнення росії в Україну, а також під санкціями Швейцарії, уряд якої назвав його «гаманцем путіна» у своєму списку заблокованих осіб.
Бекграунд. Нагадаємо, влада Швейцарії ініціювала конфіскацію активів осіб, близьких до Януковича.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
