Спецслужби знайшли у вугільного бізнесмена Кропачова російське громадянство – НБУ
Регулятор визнав небездоганною ділову репутацію бізнесовця та його ТОВ «ФК «Фінуніверсал». У травні Кропачова затримало ДБР за махінації у вугільній сфері
Національний банк визнав небездоганною репутацію ТОВ «ФК «Капітал джірінг» і ТОВ «ФК «Фінуніверсал» та їхніх власників через зв'язки з росією.
Відповідне рішення регулятор ухвалив 16 грудня, повідомила пресслужба.
Держоргани спеціального призначення підтвердили факти наявності у власника істотної участі ТОВ «ФК «Капітал джірінг» Дмитра Мурахвера податкового резидентства російської федерації та наявності у власника істотної участі ТОВ «ФК «Фінуніверсал» Віталія Кропачова громадянства російської федерації.
Згідно з чинним законодавством наявність у власників громадянства та/або податкового резидентства російської федерації є ознакою небездоганної ділової репутації їх та їхніх фінкомпаній. Крім того, власники надали Нацбанку недостовірну інформацію – ще одна ознака небездоганної ділової репутації.
«Національний банк надалі здійснюватиме щодо ТОВ «ФК «Капітал джірінг» та ТОВ «ФК «Фінуніверсал» дії, пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною», – повідомив регулятор.
У 2020 році Bihus.info з'ясували, що Дмитро Мурахвер володіє кількома готелями в окупованому Криму і мережею продуктових супермаркетів на Донбасі, захоплених у період російської окупації.
Щодо Віталія Кропачова – він є власником групи компаній «Укрдонінвест», яка займається видобутком та торгівлею газом та вугіллям. У 2022 році бізнесмен купив компанію ТОВ «Корона санрайс», якій належить цифрова ліцензія 4-го каналу. Сам канал на початку того ж таки 2022-го купив нардеп Олексій Ковальов. Депутат на початку повномасштабного вторгнення поїхав у Голу Пристань та перейшов на сторону ворога. Наприкінці серпня 2022 року Ковальова вбили.
Кропачова у травні 2024 року затримало ДБР. Його звинувачують у нанесення державі 2,2 млрд грн збитків на махінаціях у вугільній сфері.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
