Правоохоронці викрили конвертцентр з обігом 15 млрд грн: причетне екскерівництво ДПС

Правоохоронці викрили ексочільника Державної податкової служби України та ексзаступницю начальника управління на Полтавщині у сприянні конвертаційному центру.

Про це повідомила СБУ.

Центр функціонував протягом 2019–2020 років, організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних і комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

Вони, зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. У такий спосіб зловмисники змогли використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і, як наслідок, – ухилятися від сплати податків.

У ході санкціонованих обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їх фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих фунтів), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.

Нині повідомлення про підозру мають 11 людей. Їм інкримінують такі статті КК України:

• ч. 1, ч. 2 ст. 255 «Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній»;
• ч. 3 ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»;
• ч. 2 ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем»;
• ч. 4 ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»;
• ч. 3 ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України.

Бекграунд. Як раніше писав Mind, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб, яких підозрюють у вимаганні хабаря.