ПриватБанк подал иск против Коломойского в суд США

ПриватБанк подал иск против Коломойского в суд США

Банк обвиняет Коломойского в отмывании миллиардов с помощью компании в штате Делавэр

Этот материал также доступен на украинском
ПриватБанк подал иск против Коломойского в суд США
Игорь Коломойский
Фото: УНИАН

ПриватБанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-акционеру Банка Игорю Коломойскому. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Гражданский иск был подан 21 мая этого года.

По данным law360, Банк обвиняет Коломойского в отмывании миллиардов с помощью компании в штате Делавэр.

Среди ответчиков также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Согласно публикации Law360, в иске также фигурируют три "агента" этой схемы – Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаим Шохет (Chaim Schochet) и Уриэль Цви Лабер (Uriel Tzvi Laber) и около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.

В своем заявлении ПриватБанк заявил о миллиардных убытках. По его данным, ответчики использовали средства для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более, чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки. Деньги пошли на приобретение "стратегически важных" предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, а значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд.

ПриватБанк обвиняет всех причастных якобы в несправедливом обогащении (unjust enrichment), мошенническим переводам (fraudulent transfers), гражданском сговоре (civil conspiracy) и alter-ego liability (т.н. вопросы "корпоративной вуали").

ПриватБанк представлен в суде юристами из Abrams&Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP, говорится в публикации.

Любая информация о сроках рассмотрения иска на сайте суда пока отсутствует.

Как ранее сообщали СМИ, 19 апреля этого года, экс-владелец финучреждения Игорь Коломойский подал в Хозяйственный суд Киева 5 новых исков против НБУ и ПриватБанка.

Напомним: 20 апреля суд расторг договор поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Ранее Окружной суд Киева вынес два решения в пользу Коломойского по ПриватБанка – отменил решение НБУ, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.

Кроме того, этот суд 18 апреля 2019 по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Ранее сообщалось, что Коломойский решил ближайшие пять лет прожить в Украине.

Следите за актуальными новостями бизнеса и экономики в наших Telegram-каналах Mind.Live и Mind.UA, а также Viber-чате