ПриватБанк подал иск против Коломойского в суд США
Банк обвиняет Коломойского в отмывании миллиардов с помощью компании в штате Делавэр
ПриватБанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-акционеру Банка Игорю Коломойскому. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Гражданский иск был подан 21 мая этого года.
По данным law360, Банк обвиняет Коломойского в отмывании миллиардов с помощью компании в штате Делавэр.
Среди ответчиков также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.
Согласно публикации Law360, в иске также фигурируют три "агента" этой схемы – Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаим Шохет (Chaim Schochet) и Уриэль Цви Лабер (Uriel Tzvi Laber) и около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.
В своем заявлении ПриватБанк заявил о миллиардных убытках. По его данным, ответчики использовали средства для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более, чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки. Деньги пошли на приобретение "стратегически важных" предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, а значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд.
ПриватБанк обвиняет всех причастных якобы в несправедливом обогащении (unjust enrichment), мошенническим переводам (fraudulent transfers), гражданском сговоре (civil conspiracy) и alter-ego liability (т.н. вопросы "корпоративной вуали").
ПриватБанк представлен в суде юристами из Abrams&Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP, говорится в публикации.
Любая информация о сроках рассмотрения иска на сайте суда пока отсутствует.
Как ранее сообщали СМИ, 19 апреля этого года, экс-владелец финучреждения Игорь Коломойский подал в Хозяйственный суд Киева 5 новых исков против НБУ и ПриватБанка.
Напомним: 20 апреля суд расторг договор поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.
Ранее Окружной суд Киева вынес два решения в пользу Коломойского по ПриватБанка – отменил решение НБУ, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.
Кроме того, этот суд 18 апреля 2019 по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.
Ранее сообщалось, что Коломойский решил ближайшие пять лет прожить в Украине.
Если вы дочитали этот материал до конца, мы надеемся, это значит, что он был полезным для вас.
Мы работаем над тем, чтобы наша журналистская и аналитическая работа была качественной, и стремимся выполнять ее максимально компетентно. Это требует финансовой независимости.
Станьте подписчиком Mind всего за 196 грн в месяц и поддержите развитие независимой деловой журналистики!
Вы можете отменить подписку в любой момент в собственном кабинете LIQPAY, или написав нам по адресу: [email protected].
