«Схематоз» июля: одесские и криворожские экологи плюс борьба за золото Закарпатья

Mind совместно с платформой Скажи.ua представляет первый выпуск рубрики «Схематоз месяца». В ней мы будем выбирать и описывать наиболее яркие или интересные, по мнению редакции, схемные действия, которые наносят ощутимый вред украинскому бизнесу.

Что такое «схематоз» в нашем понимании? За каждой незаконной проверкой, вымогательством и другими формами давления на бизнес в подавляющем большинстве стоит группа лиц, которые осуществляют согласованные действия с целью получения неправомерной выгоды. Мы не верим в то, что, например, инспектор Государственной экологической службы может «выдумывать» штрафы крупным судовладельцам без ведома руководства.

И тут напрашивается неутешительный вывод: если любое давление, о котором стало известно публично, базируется на согласованных действиях группы лиц – значит, эта группа не ограничивается одним лишь кейсом. Чтобы проверить эту гипотезу, мы при содействии наших партнеров из Скажи.ua начали отыскивать подобные примеры системных нарушений.

Так, например, было с блокировкой ГФС налоговых накладных в Киевской области. Напомним, с 11 мая вступили в силу изменения в критериях блокировки НДС-накладных. Нормы этого документа расширили перечень оснований для отсечения фиктивных операций с налогом на добавленную стоимость. И за следующий месяц число блокировок выросло вдвое. В ходе нашего анализа удалось определить, что особой «тщательностью» отличались действия Киевского областного управления ГФС. А бизнесу, чтобы уйти от целенаправленного давления, приходилось перерегистрировать компании непосредственно в столице.

Теперь же Mind совместно со Скажи.ua представляет номинантов на звание «Схематоз месяца». Проголосовать за вашего «фаворита» вы сможете в форме ниже или на нашей странице в Facebook. Тот кейс, который наберет наибольшее число голосов наших читателей, будет взят в более детальную разработку – редакция проведет по нему журналистское расследование, результаты которого затем будут опубликованы на нашем сайте. 

Государственная экологическая служба и штрафы для судовладельцев

Событие. Недавнее совещание в Одессе под руководством президента  Владимира Зеленского, посвященное развитию морских портов, ознаменовалось не только увольнением главы Государственной фискальной службы Александра Власова и требованием к руководству таможни уволить всех, причастных к контрабанде, но и жалобой президенту от бизнеса на «грабежи» экспортных грузовых судов Государственной экологической инспекцией.

В чем суть проблемы. «В украинских портах есть государственный орган, который в прямом смысле слова  грабит экспортные корабли. Это Государственная экологическая инспекция Крымско-Черноморского округа. Дошло до того, что иностранные судовладельцы не рекомендуют своим капитанам заходить в украинские порты», – заявила и. о председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова.

Эту информацию на своей странице в Facebook подтвердил совладелец и генеральный директор порта ТІС Андрей Ставницер, по словам которого Госэкоинспекция штрафует суда, заходящие в порты под загрузку, из-за «загрязнения внутренних вод» путем слива «балластных вод». «При подходе к порту, где судно будет загружаться, капитан сбрасывает балласт… И тут к нему приходят экологи… Они якобы находят «следы видимых плавучих частиц» у места стоянки судна и берут пробы поверхностных вод. Потом делают лабораторный анализ и дают предписание капитану порта задержать судно на 72 часа.

«Пробы» собирают в пластиковые бутылки, везут исследовать в безымянные лаборатории, результаты выдают через пару часов, что невозможно физически. Большинство сотрудников экологических служб никогда в жизни не видели ни одной лаборатории – все они выходцы из силовых органов. Пробы, как вы догадываетесь, никогда не соответствуют нормативам. Нормативы специально проверялись – им не соответствует ни одна питьевая вода в стране!» – пишет Ставницер.

Обычно простой судна из-за задержания длится 72 часа, что обходится судовладельцу до $120 000, в зависимости от размера судна. «Если за это время судовладелец не подтверждает, что готов выплатить указанный штраф – от $3000 до $40 000 – экологи идут в суд и задерживают судно еще дольше. Что выгоднее бизнесмену? Заплатить $40 000 и списать на вымогательство в стране третьего мира или потерять $120 000 и добиваться правды? Ответ очевиден», – уверен Ставницер.

Почему мы подозреваем, что имеет место «схематоз»? По данным, собранным аналитической командой Скажи.ua, Государственная экологическая инспекция в 2019 году задержала 15 грузовых судов, в 2018-м  – пять, и еще одно – в 2016-м. Так, 21 июня 2019 года Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа задержала в Одесском порту судно Dionysus (Либерия) компании Nephele Maritime Corporation, оштрафовав его на более чем $21 000, а с 10 июня в Черноморском порту простаивает судно Clipper Polaris (Панама) компании Sanzo Enterprise S.A. Оно оштрафовано на более чем $41 000, а ежедневный ущерб компании составляет около $20 000.

Той же инспекцией в порту Черноморск с 11 июля удерживается судно Glorieuse с Маршалловых островов, загруженное марганцевой рудой, хотя балласт, который может загрязнять воды, на нем и вовсе отсутствует.

Подтверждает незаконность действий Госэкоинспекции при проведении проверок и решение Одесского окружного админсуда от 20 марта 2017 года, признавшего «неправомерными действия Государственной экологической инспекции Юго-Западного региона Черного моря, которые выражались в требовании к капитану морского порта Южный принять решение о задержании судна путем непредоставления разрешения судну на выход из порта… до проведения экологического контроля судна Tasik Mеlati». Оно было задержано 31 августа 2016 года в порту Южный по распоряжению капитана порта в ответ на предписание экологов.

Потенциальные подозреваемые. Во время визита Владимира Зеленского в Одесский порт 13 июля первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского региона Дмитрий Крючков отметил, что ситуация с экологией в регионе критическая.

«Более двух месяцев назад правительство приняло решение о запрете экоинспекторам подниматься на борт судов. Сюда прибывают иностранные суда мыться, потому что здесь полностью не соблюдаются экологические нормы, потому что мы превратили страну даже не в страну третьего, а уже четвертого мира. Сейчас создано пятно, которое идет на Стамбул, и сейчас умирают дельфины. По каждому случаю правоохранительные органы, которые здесь сидят, должны возбуждать уголовные дела. В чем проблема? Каждый случай имеет имя, фамилию, отчество и год рождения. Это Шота Хадзешвилли, представители его вот двое сидят, это Ризоев. Это человек, который был активным участником ОПГ Стояновых в 1990-е годы, создал компанию, и вот эти представители сейчас отрабатывают его деньги», – заявил Крючков.

«Два дня назад (то есть 11 июля) в Одесском порту экоинспекторами было задержано судно Clipper Polaris. Эти два инспектора партизанским способом пробрались на судно и произвели какую-то внештатную проверку, и на основании этих документов создали предписание и претензию на сумму $41 000. И сейчас судно будет задержано на рейде в порту. Скажите, на каком основании экоинспекторы прошли на судно, при том что премьер-министр объявил о запрете экологических проверок, и об этом знает вся морская общественность?» – парировал гендиректор группы терминалов Risoil S.A. Максим Широков.

По итогам обсуждения президент Зеленский разрешил руководству Администрации морских портов Украины не допускать сотрудников Госэкоинспекции к проверке грузовых судов. «Будет новый парламент, будем принимать законы, экозаконы и т. д., но пока решение нормальное: правоохранительные органы нам сейчас помогут с этой ситуацией, а вы можете пока запретить вход (экоинспекторов. – Mind). У нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает», – сказал президент.

---

Офшорные компании и рейдерство в отношении активов международной компании Avellana Gold

Событие. Avellana, бенефициаром которой является гражданин США Брайан Савадж и которая планирует возобновить добычу и разведку полиметаллических руд в Западной Украине, инвестировав в добычу металла около $140 млн, страдает от рейдерских атак и шантажа.

Еще в 2016 году Avellana Gold приобрела предприятия «Карпатская рудная компания» и «Западная геологоразведочная компания», владеющие специальными разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд на Мужиевском, Береговском и Квасовском месторождениях. С 2016 по 2019 год компания подготовила геологические отчеты, оцифровала геологическую информацию и геологические данные, а также под руководством английских геологов компании WardellArmstrong разработала 3D-модель месторождения и концепцию его разработки по современным технологиям.

Начиная с весны этого года офшорные компании Gofer, Cengart Financial пытаются завладеть активами инвестора. За несколько недель они восстановили компанию ООО «Закарпатполиметаллы», которая 12 лет находилась в банкротстве и не имеет каких-либо активов на балансе и отправила ее в санацию. По плану санации компания хочет получить лицензию на активы, расположенные на территории месторождения.

Вооружившись этим планом, дельцы уже предприняли несколько попыток рейдерских атак.

В чем суть проблемы. По данным юристов Avellana, восстановление «Закарпатполиметаллы» и создание «юридической плоскости» для атаки на предприятие происходило при поддержке судьи Хозяйственного суда Закарпатской области Оксаны Ремецьки и судьи Верховного суда Украины Олега Васьковского, а также должностных лиц Министерства экономики.

Например, план санации «Закарпатполиметаллы» был согласован госсекретарем министерства Алексеем Перевезенцев. А наложение ареста на несуществующее имущество компании произошло по решению судьи Ремецьки. «С помощью этой пустой санируемой компании – ООО «Закарпатполиметаллы» – «ручной» арбитражный управляющий Анна Кандаурова генерирует судебные иски, обращается с заявлениями о наложении ареста на несуществующее имущество, чтобы заблокировать производственную деятельность компании AvellanaGold, утверждая, что новый инвестор Gofer будет инвестировать в банкрота ООО «Закарпатполиметаллы». На территорию завода уже несколько раз приезжали местные титушки, передавая угрозы сотрудниками предприятия», – рассказали Mind в компании.

Почему мы подозреваем, что имеет место «схематоз»? Специальное разрешение на пользование недрами когда-то принадлежало ООО «Закарпатполиметаллы», однако еще в 2008 году было аннулировано, а компания отправлена в банкротство. С тех пор не совершалось никаких действий для его восстановления. ЗАО «Карпатская рудная компания» в 2012 году получило новое специальное разрешение под другим номером и по совершенно другому проекту работ на пользование недрами.

Схема затягивания банкротства достаточно распространена в Украине. При изучении кейсов нам удалось найти ситуации, когда процедура банкротства искусственно затягивалась на срок от двух до семи лет. В это время компания могла продолжать  деятельность, а вот кредиторы не могли получить доступ к ее активам.

На практике решение о введении процедуры санации принимается на начальной стадии банкротства, а не после того, как компания находилась в процессе банкротства более 11 лет и не имеет каких-либо оборотных активов и экономической привлекательности, как это произошло в деле о банкротстве ООО «Закарпатполиметаллы». Это все равно, что оживить уже как 11 лет умершего человека. А суть и цель схемы очень проста –обычное рейдерство.

При этом вопрос о введении процедуры санации ООО «Закарпатполиметаллы» встал в первый же день очередного отпуска судьи, который вел дело о банкротстве почти 11 лет. И дело о банкротстве этой компании странным образом было передано другому судье с аргументацией, что рассмотрение дела предыдущий судья продолжить не может, поскольку находится в очередном отпуске, который длится 23 календарных дня. Будто бы все предыдущие 11 лет судья, рассматривавший дело, в отпуск не уходил.

А вновь назначенный судья, приняв дело к рассмотрению, не только ввела абсолютно бессмысленную и экономически необоснованную процедуру санации предприятия, но и наложила на уже давно несуществующее имущество банкрота арест, который был использован как номинальное основание для завладения активами реального инвестора ЗАО «Карпатская рудная компания» и блокирования его производственной деятельности.

В общем рейдерские схемы в процедурах банкротства – это для нашей страны обычное явление. Главную роль здесь играет именно коррумпированная судебная система, которую используют злоумышленники, чтобы прибрать к рукам привлекательные бизнес-проекты, созданные на базе распроданного имущества банкротов.

Потенциальные подозреваемые. Компания Gofer Mining PLC, которая якобы является кредитором ООО «Закарпатполиметаллы, была зарегистрирована 12 апреля 2019 года, приблизительно в одно времся с несколькими связанными компаниями – Gofer Energy PLC и Gofer Wealth PLC. А директорами в Gofer Mining PLC являются совместно украинец Александр Маштепа и россиянин Сергей Колпиди. Польские журналисты идентифицировали его по паспорту как Сергея Гаврилова, что подтвердил экс-посол Польши в Афинах Войтек Ламентович.

Гаврилов является российским бизнесменом, связанным с ФСБ, в 1990-х годах был вовлечен в топливную промышленность в Польше и выступал совладельцем местного коммерческого банка. В 1997 году Народный банк Польши заподозрил его в отмывании денег, а Служба безопасности Польши – в сотрудничестве с российской разведкой.

Он также связан со скандалом вокруг «Орлен» – крупнейшего государственного нефтеперерабатывающего завода Польши. Офшорная компания – посредник на рынке энергоносителей Bagbud, которой владел Гаврилов, пыталась заключить с «Орлен» контракт стоимостью $14 млрд на импорт нефти из России. Это грозило предприятию полной зависимостью от поставщика нефти.

О Дмитрии Зайцеве – еще одном человеке, на которого указал наш источник, – известно, что в 2014 году, находясь на Востоке Украины, он перешел на сторону пророссийских боевиков и вместе с полевым командиром Александром Ходаковским в апреле 2014 года зарегистрировал в Донецке общественную организацию «Патриотические силы Донбасса».

Дмитрий Зайцев и Александр Маштепа являются фигурантами ряда уголовных дел о присвоении бизнесов и отмывании денег, в том числе со «шлейфом», который тянется с территорий «ЛНР/ДНР», а Зайцев также внесенв информационную базу сайта «Миротворец».

Кроме того, упомянутые лица известны в связи с захватом в Киеве ТЦ «Украина», 92,75% которого принадлежит шведской компании Quinn Holdings Sweden AB (соглашение о приобретении объекта финансировал ирландский государственный банк Irish Bank Resolution Corporation. – Mind), а также гостиницы «Братислава» и ряда других объектов.

СБУ и подозрение в экоциде комбината «Арселор Миттал Кривой Рог»

Событие. Служба безопасности Украины  в субботу, 20 июля 2019 года, провела обыски на территории горно-металлургического комбината «Арселор Миттал Кривой Рог» в Днепропетровской области. Основание – подозрения в экоциде. По информации пресс-службы комбината, на которую ссылаются Українські Новини, СБУ провело следственные действия на машине беспрерывного литья заготовок и изъяло копии документации. Также правоохранители начали проверку контроля ионизирующего излучения.

«Представители частного промышленного предприятия нарушали нормы экологической безопасности, систематически не допускали на территорию проверяющих и препятствовали измерению токсичности выбросов», – добавили в пресс-службе СБУ.

В «АрселорМиттал» считают все происходящее необоснованным давлением. «Недавно нас, крупнейшего иностранного инвестора в Украине, обвинили в экоциде – уничтожении растительного и животного мира, отравлении воздуха и воды, что привело к экологической катастрофе. И это несмотря на то, что мы имеем все разрешительные документы, прошли все экологические проверки, в том числе внеплановую в апреле этого года», – заявила пресс-служба комбината. При этом в «Арселор Миттал Кривой Рог» сообщили, что сотрудники предприятия обсудили с представителями Офиса президента план дальнейшего  улучшения окружающей среды.

В чем суть проблемы. Визит президента Владимира Зеленского и поднятые в его ходе темы не были экспромтом. Расследование ГБР зарегистрировано 5 июля. 

А визит президента в Кривой Рог состоялся 12 июля. Глава государства говорил в первую очередь о «налогах» (на землю. – Mind) и о «планах» («АрселорМиттал» смонтировать машину непрерывного литья и закрыть мартеновский цех. – Mind).

Ранее государство обязало металлургический комбинат провести природоохранные мероприятия: вывести из эксплуатации мартеновскую печь, установить фильтры, снизить выбросы, изменить алгоритм обработки отходов производства и так далее. Однако чиновники и бизнесмены договорились не торопиться. «Все природоохранные мероприятия, – заявила на днях пресс-служба «АрселорМиттал», – сроки выполнения которых были перенесены для всех предприятий горно-металлургического комплекса, обязательно проходили процедуру согласования и визирования как минимум на трех уровнях: города, области и министерства экологии и природных ресурсов». 

Однако это было до президентских выборов. Теперь СБУ и Государственная экологическая инспекция начали с новой силой интересоваться уровнем радиации, вредностью выбросов и причинами, почему мартеновский цех до сих пор не выведен из эксплуатации.

Почему мы подозреваем, что имеет место «схематоз»? Согласно данным аналитиков Скажи.ua, за всю историю существования реестра судебных решений, а это около 10 лет, обнаружено только два случая расследования органами СБУ преступления по ст. 441 (экоцид). Оба они, согласно данным СМИ и реестра судебных решений, демонстрируют заказной характер уголовного преследования, а также абсурдность и бесперспективность указанных уголовных производств.

Первый случай по уголовному производству № 22017000000000124 от 31.03.2017 возник в отношении застройщиков из пригородов Киева и по своему масштабу и характеру совсем не соответствовал громкому слову «экоцид». СМИ показали связь между уголовными преследованиями застройщиков и строительными интересами сына бывшего генерала-лейтенанта СБУ  Петра Лайшева. Не вызывает сомнений, что экоцид был включен в перечень инкриминируемых статей для обеспечения подследственности СБУ.

Это подтверждает отсутствие объявленных подозрений по экологическим преступлениям. Единственное подозрение было объявлено за подделку документов. Абсурдность ситуации в том, что состав преступления средней тяжести расследует центральный аппарат СБУ.

Второй случай возбуждения уголовного производства касается давления на руководство и собственников крупнейших металлургических предприятий Запорожья и Днепропетровщины. Производство №22016080000000062 было возбуждено 11.11.2016, а в 2017 и 2019 годах в рамках этого дела были проведены обыски, выемки и осмотры на предприятиях: «Запорожсталь», «Запорожкокс», на Титаномагниевом комбинате, «Мотор-Сич», «Днепростали», «ДТЭК Днепроэнерго».

Данное производство было инициировано по заявлению общественной организации, подконтрольной бывшему главе СБУ Валентину Наливайченко, а его бесперспективность подтверждается тем, что не было предъявлено ни одно подозрение, суд отказал в удовлетворении целого каскада ходатайств о проведении экспертиз Минэкологии.

Аналитики Скажи.ua, уверены, что «экоцид, как уголовный состав преступления, не имеет никаких перспектив в расследовании. Практика его применения силовиками имеет репрессивный характер для бизнеса. Вместо цивилизованного контроля профильными надзорными органами – проведения проверок, вынесения предписаний и контроля за их исполнением – СБУ безрезультатно применяет уголовно-правовой инструментарий. С высокой вероятностью аналогичная ситуация сложилась и в отношение комбината «АрселорМиттал Кривой Рог».

Финансовая подоплека. По данным источников Mind, у последнего криворожского эпизода есть еще одна «сторона медали»: скандал вокруг «экоцида» на самом деле возник из-за «пустяка» и может быть связан с попыткой Криворожского городского совета «реабилитироваться» в вышеуказанном уголовном производстве. Этот «пустяк» – изготовленный по заказу Криворожского городского совета еще год назад отчет с длинным названием «Определение химического состава и оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в городе Кривом Роге, идентификация и инвентаризация основных источников выбросов загрязняющих веществ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,«ЮГОК», в том числе оценка рисков для окружающей среды и здоровья населения» авторства малоизвестного ООО «Научно-исследовательский институт иновационных технологий», которое победило в тендере госучреждение с разницей в 22 000 грн.

Похоже, городские власти сразу после визита президента «вспомнили» об этом отчете и оперативно предоставили его СБУ, чтобы хоть как-то легализовать претензии относительно загрязнения окружающей среды  и продемонстрировать отсутствие у них «особых отношений» с ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Но это может только привлечь внимание к тому, не была ли эта закупка на самом деле выводом средств через сомнительное ООО, директор и бенефициар которого проживает в общежитии.