Найбільший банк Північної Європи Nordea Bank звинуватили у відмиванні грошей

Nordea Bank, найбільший банк Північної Європи, звинуватили у відмиванні грошей, повідомляє Reuters. Скаргу на банк у правоохоронні органи Швеції і Норвегії подав інвестфонд Hermitage Capital Management Вільяма Браудера.

У документі міститься звернення до правоохоронних органів Швеції і Норвегії розслідувати звинувачення Nordea Bank у ймовірному шахрайстві, фальсифікації документів, безчесній поведінці і відмиванні грошей.

За даними Браудера, на які посилаються Reuters і Financial Times, через 365 рахунків у Nordea відмивалися мільйони доларів. Факт подання скарги підтвердили в шведському Управлінні з розслідування економічних злочинів і в самому Nordea Bank.

У 2015 році Nordea був оштрафований на $5,62 млн за порушення в правилах з протидії відмиванню грошей і фінансуванню терористичної діяльності.

Нагадаємо, Вільям Браудер має неабиякий авторитет у справі розслідування відмивання грошей. Нещодавно він привернув увагу до іншого великого скандинавського банку – Danske Bank, через невеликий естонський філіал якого було відмито близько 200 млрд євро.

Після того, як розгорівся скандал, гендиректор Danske Bank  Томас Борген пішов у відставку. Американська та британська влада порушили кримінальну справу в зв'язку з можливим відмивання грошей банком.

Браудер  вважає, що естонський підрозділ Danske Bank був одним з основних каналів виведення грошей з російського бюджету в шахрайській схемі, яку розкрив юрист фонду Hermitage Capital Management Сергій Магнітський, який за таємничих обставин помер у московському СІЗО.

Нагадаємо, рідню Путіна підозрюють у відмиванні коштів в Британії. Зокрема, власниками однієї з компаній, яка фігурує в справі відмивання грошей через Danske Bank, є родичі російського президента.