В Росії інвестора Майкла Калві звинуватили в шахрайстві, йому загрожує 10 років в’язниці
Пред'явлено звинувачення засновнику Baring Vostok, великому інвестору «Яндекса», «1С», «Білайна»
Засновнику компанії Baring Vostok, яка інвестувала $2,8 млрд в російську економіку, пред'явлено звинувачення у справі про шахрайство в особливо великому розмірі.
Слідчий комітет відкрив на засновника і керуючого партнера інвестиційного фонду Baring Vostok Майкла Калві кримінальну справу про розкрадання 2,5 млрд руб. у банку «Восточный». Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в слідчих органах.
Громадянина США звинувачують в шахрайстві, здійсненому групою або в особливо великому розмірі. Покарання за цією статтею передбачає до 10 років позбавлення волі.
Слідчі органи стверджують, що Калві, свідомо знаючи про наявність у підконтрольного йому «Першого колекторського бюро» боргу в розмірі 2,5 млрд руб., організував продаж його акцій банку «Восточный», що призвело до фактичного розкрадання цих коштів.
Справу було порушено на підставі звернення в ФСБ члена ради директорів банку Шерзода Юсупова 7 лютого 2019 року.
Нагадаємо, що підприємець і п'ятеро його партнерів по бізнесу було затримано 15 лютого 2019 року в Москві. Увечері того ж дня їх було взято під варту до 13 квітня 2019 року за рішенням суду.
Посольство США в Москві вимагає термінового надання консульського доступу до заарештованого Майкла Калві.
«Міністерство закордонних справ РФ досі не виконало положення двосторонньої консульської конвенції і не надало нам можливість надати консульську допомогу нашому громадянину, – стверджують в посольстві. – Ми наполягаємо на невідкладному наданні консульського доступу до громадянина США Майкла Калві», – наголошується в документі.
***
Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЦБ РФ, Майклу Калві належить контрольний пакет акцій банку «Восточный», який входить в топ-40 найбільших в Росії за розміром активів.
Фонд Baring Vostok з 1994 року інвестує в компанії в Росії і країнах СНД. Під управлінням фонду зараз перебуває коштів на суму $3,7 млрд. За час свого існування фонд здійснив інвестицій на суму в $2,8 млрд в 80 компаній з Росії, Казахстану, України та інших пострадянських країн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
