ПриватБанк розкрив деталі позову проти Коломойського у США

Ввечері 4 червня стали відомі деталі позову, поданого 21 травня націоналізованим українським ПриватБанком у Канцлерський суд штату Делавер. Про це з посиланням на матеріали позову повідомляє НВ Бізнес. 

Позов поданий держбанком проти колишніх власників – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Серед відповідачів є також три громадянина США та 19 анонімних компаній.

У позовній заяві стверджується, що з 2006 року по 2016 рік  загальний рух грошових коштів у відмиванні грошей у ПриватБанку на Кіпрі склало $470 млн.

Якщо така сума буде доведена у суді, то це буде найбільша справа з відмивання  брудних грошей, яке було здійснено однією групою осіб.

Відповідачі підозрюються у сотнях мільйонів доларів збитків, що виникли у зв’язку з незаконним збагаченням, шахрайському трансфері за законами штату (включаючи Огайо та Делавер), у порушенні уставу Огайо, та у результаті цивільної змови.

Це цивільний позов, тому юристи ПриватБанку надали суду всі матеріали. Однак, усі звинувачення носять явно кримінальний характер. ПриватБанк по суті провів детективну роботу з дослідження великомасштабного відмивання грошей у США, яке нараховує 104 сторінки.

ПриватБанк 21 травня подав позов проти Коломойського в суд США. Банк звинувачує Коломойського у відмиванні мільярдів за допомогою компанії в штаті Делавер.

Раніше повідомлялося, що Коломойський намагається заблокувати позов НБУ. За даними регулятора, такий позов – це спроба Коломойського зупинити та унеможливити розгляд ініційованих НБУ справ у Швейцарії.

Нагадаємо: ПриватБанк 27 травня подав апеляцію до суду стосовно незаконності націоналізації. Через апеляційні скарги судові рішення не набули чинності та не мають ніяких правових наслідків.