НБУ в лютому оштрафував 5 банків на понад 18 млн грн
Регулятор також застосував заходи впливу ще до 6 небанківських фінустанов
(Фото: ілюстративне)
Національний банк України в лютому 2025 року застосував заходи впливу до п’яти банків і шести небанківських фінансових установ через порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Серед них такі банки:
- АТ «ОТП БАНК»:
- штраф 10,05 млн грн за неналежну перевірку клієнтів і недотримання ризик-орієнтованого підходу;
- штраф 51 тис. грн за помилки у звітності про валютні операції;
- письмове застереження через недостатню внутрішню політику з ПВК/ФТ та перевірки політично значущих осіб.
- АТ «МІБ»:
- штраф 3,87 млн грн за неналежне виконання валютного нагляду та аналізу операцій;
- письмові застереження через несвоєчасне надання документів і недотримання ризик-орієнтованого підходу.
- АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»:
- штраф 3,05 млн грн за неналежну перевірку клієнтів і недотримання вимог щодо моніторингу фінансових операцій.
- АТ «Укрексімбанк»:
- штраф 1,05 млн грн за недостатню перевірку клієнтів і недотримання ризик-орієнтованого підходу.
- АТ КБ «ПриватБанк»:
- письмове застереження за порушення вимог щодо перевірки клієнтів.
А також наступні небанківські фінансові установи:
- ПТ «ДОНКРЕДИТ»:
- штраф 4,77 млн грн за неналежну організацію фінансового моніторингу, відсутність оцінки ризиків і недотримання вимог щодо перевірки політично значущих осіб.
- ТОВ «ФК «ФІНАНС ПРО»:
- штраф 1,7 млн грн за недотримання вимог у сфері ПВК/ФТ.
- ТОВ «ФК «ГАРАНТ КРЕДИТ»:
- штраф 1,7 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу.
- ТОВ «ФК «ОКСІ ГРУП»:
- штраф 850 тис. грн за порушення вимог щодо фінансового моніторингу.
- ТОВ «ФК «КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР»:
- штраф 680 тис. грн за недотримання правил фінансового моніторингу.
- ТОВ «ФК «ЄВРОПОШТА»:
- штраф 680 тис. грн за порушення вимог ПВК/ФТ.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що НБУ оштрафував ПриватБанк на 10 млн грн за порушення правил фінмоніторингу. Загалом у листопаді 2024 року заходи впливу були застосовані до трьох банків і двох небанківських установ.
