1945 Полювання за «поганим» бізнесом. Як ДПС знаходить компанії, які відмивають доходи І чим усе закінчується для порушників Павло Харламов - 28 липня 2025
2237 У пошуках зниклих мільярдів: як Україні повернути $100 млрд, виведені за кордон корупціонерами І хто за це відповідає Маргарита Яковлева - 30 вересня 2024
1459 «Вибач, я тебе не впізнав». Що змінить скандал з американським необанком Mercury для українського бізнесу І чому українські гроші для Заходу – досі суцільна «сіра» зона Маргарита Яковлева - 24 липня 2024
4429 Середній штраф за порушення по фінмону серед банків становить 10 млн гривень. Чому банкіри нарікають на упередженість НБУ Та чому політично значущі особи залишаються «больовою точкою» фінансового сектору Маргарита Яковлева - 3 травня 2024
9338 Членство росії у FATF призупинено. Що це означає та наскільки руйнівним є такий захід для економіки країни-агресора Рішення явно запізнилося щонайменше на рік, хоча може подаватися як велика «перемога» Людмила Слєпцова - 27 лютого 2023
16738 Європа +1: Україна отримала статус кандидата в члени ЄС. Як не згаяти шанс До кандидатства додається конкретний to-do list у сфері реформ та законодавчих перетворень. Наскільки легко їх реалізувати й імплементувати, і скільки часу на це піде Віталій Кравченко, Людмила Слєпцова - 23 червня 2022
9121 Акценти тижня: провал боротьби з відмиванням грошей, двоїста суть американських санкцій та екотренди як новий «якір» для великого бізнесу Огляд основних подій минулих семи днів і реакція на них зарубіжної преси Іван Варга - 19 квітня 2021
25033 «Чисті фінанси»: що нового у світовому досвіді ACAMS та Академія фінансового управління навчать українських банкірів ефективно протидіяти відмиванню «брудних» коштів Ганна Писаренко - 23 грудня 2019