Арешт накладено на майже 1 000 об’єктів нерухомості, частки олігарха у 307 компаніях, а також понад 1 600 транспортних засобів та суден
8 вересня 2023
Їх звинувачують у заволодінні коштами ПриватБанку
7 вересня 2023
Працівники бюро готують пакет документів для екстрадиції ексзаступника голови правління банку «Фінанси та Кредит» в Україну
28 липня 2023
Мета – виділити «ризикові» групи клієнтів і трансакцій
7 липня 2023
Кошти були передані на користь ГУР МО
27 червня 2023
В організацію з таким проханням звернулася Україна
23 червня 2023
Загалом 90 громадян росії працюють в РЄ після початку російського вторгнення в Україну через подвійне громадянство
23 березня 2023
Виявлено підставні компанії, засновані російськими військовими
10 березня 2023
Суб’єкти первинного фінмоніторингу мають переоцінити свою роботу за новими критеріями
Антон Маринич - 10 березня 2023
Рішення явно запізнилося щонайменше на рік, хоча може подаватися як велика «перемога»
Людмила Слєпцова - 27 лютого 2023
Саме за ці кошти була придбана його суперяхта Graceful
8 грудня 2022
Через банк могло бути незаконно переказано “багато мільйонів” євро
8 листопада 2022
Bridgewaters створила цілу «імперію», яка включала інвестиції в американські технологічні компанії
26 жовтня 2022
Банк також називають причетним до фінансової кризи 2008 року
26 жовтня 2022
Двоє росіян, яким висунуто звинувачення, заарештовано у ФРН та Італії
19 жовтня 2022
