За даними видання, почалося полювання за багатством родини Асадів із метою конфіскації збитків, завданих Сирії
16 грудня 2024
За підсумками розслідування було заарештовано 84 особи в різних країнах
5 грудня 2024
У листопаді минулого року журналісти випустили розслідування, як влада Кіпру 10 років допомагає російським бізнесменам обходити санкції
27 листопада 2024
росія відмиває гроші, отримані від продажу товарів, вкрадених в Україні
16 жовтня 2024
Відомство запускає дайджест
27 липня 2024
Цей випадок відмивання у Nordea є найбільшим в історії банківського сектору Данії
5 липня 2024
Через відсутність належних заходів у боротьбі з відмиванням грошей країни під санкціями, такі, як Іран, здійснювали операції через біржу
30 квітня 2024
Зазначається, що українського громадянина підозрюють у відмиванні коштів
31 березня 2024
Тісні зв'язки Кіпру з російським капіталом пішли в історію
24 січня 2024
Їхня мета – продати активи, «очистити» гроші та перевести їх у Лондон, Дубай чи на Манхеттен
17 листопада 2023
Організація виключила з «сірого» списку Албанію, Кайманові острови, Йорданію і Панаму і включила до нього Болгарію
27 жовтня 2023
У Вашингтоні та європейських країнах незадоволені пасивністю Швейцарії у боротьбі з відмиванням російських грошей
27 вересня 2023
Арешт накладено на майже 1 000 об’єктів нерухомості, частки олігарха у 307 компаніях, а також понад 1 600 транспортних засобів та суден
8 вересня 2023
Їх звинувачують у заволодінні коштами ПриватБанку
7 вересня 2023
Працівники бюро готують пакет документів для екстрадиції ексзаступника голови правління банку «Фінанси та Кредит» в Україну
28 липня 2023
