До правоохоронців було направлено понад 1 000 матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів
25 січня 2021
Рішення прийняли на підставі поданих ними заяв
20 січня 2021
Загалом в Україні зареєстровано 361 партію
9 грудня 2020
НБУ впровадив нові вимоги законодавства та приписи міжнародних стандартів з питань фінмоніторингу у своє положення
12 жовтня 2020
Серед завдань департаменту – відстежувати пов'язаних з фінустановою осіб
7 жовтня 2020
«Райффайзен Банк Аваль» та «Креді Агріколь Банк» отримали письмове застереження
1 жовтня 2020
Також сплатити штраф має одна небанківська фінансова установа
4 серпня 2020
Мінцифри підписало меморандум із компанією Crystal Blockchain B.V
24 липня 2020
Пропонується збільшити максимальну суму платежу без ідентифікації клієнта з 5000 до 25000 гривень
24 червня 2020
Штрафи отримали Таскомбанк та Полікомбанк
1 червня 2020
Огляд фінансових витрат проведуть в 11 основних розпорядниках держбюджету, в тому числі в 8 міністерствах
4 березня 2020
Штрафи отримали Перший інвестиційний банк, банк Львів та А-Банк
28 лютого 2020
Полегшення торкнеться банків, які не працюють з іноземною валютою
20 лютого 2020
Триває відбір компаній для участі в тестуванні
19 лютого 2020
