Авторизація
Ви можете увійти, використовуючи ваш обліковий запис таких соцмереж:
Пошук
Матеріали
Галузі
Рейтинги
Проєкти
Mind Brand
Mind у соцмережах

Фінмоніторинг

Усі матеріалиПублікаціїНовиниOpenmindВідео
Банки
JPMorgan Chase впроваджує цифровий моніторинг роботи своїх працівників
Денис Снігур — 20 березня 2026, 16:31
Суспільство
НАБУ перевіряє тих, хто вносив застави за фігурантів справи «Мідас»
Алла Павлюченко — 10 грудня 2025, 14:01
Бізнес
Легалізація коштів: Фінмоніторинг з початку року виявив підозрілі операції на понад 53 млрд грн
Тетяна Науменко — 21 жовтня 2024, 13:31
Фінанси
НБУ спростував інформацію про плани на додаткові обмеження для клієнтів
Юлія Костюкова — 9 вересня 2024, 16:08
Бізнес
Фінмоніторинг щотижнево повідомлятиме про нові методи та схеми відмивання коштів
Тетяна Науменко — 27 липня 2024, 10:34
Фінанси

Держфінмоніторинг у І кварталі 2024 року зупинив фіноперації та заблокував кошти більш ніж на 2,1 млрд грн

Зараз основним напрямком діяльності служби є виявлення фіноперацій та осіб, пов’язаних із військовою агресією рф проти України
Тетяна Науменко — 24 квітня 2024, 10:02
Фінанси

Рахункова палата оновила структуру апарату

Вона передбачає створення 12 департаментів і 7 територіальних управлінь для здійснення державного зовнішнього фінансового аудиту
Тетяна Науменко — 1 квітня 2024, 10:01
Бізнес

НБУ оприлюднив проєкт правил звітності про активні операції

Згідно з документом, відповідну звітність повинні подавати банки України, кредитні спілки, а також фінансові компанії, що мають право надавати кошти та банківські метали в кредит
Тетяна Науменко — 23 жовтня 2023, 12:29
Фінанси

Держфінмоніторинг за 9 місяців зупинив фіноперації та заблокував кошти на 3,6 млрд грн

Зараз комітет сфокусований на виявленні фіноперацій і осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму та військовою агресією рф та рб
Тетяна Науменко — 19 жовтня 2023, 15:43
Політика

Рада схвалила закон про посилення фінмоніторингу PEP-ів

Депутат Ярослав Железная стверджує, що цей закон є «останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС»
Тетяна Науменко — 17 жовтня 2023, 14:02
Фінанси

Рада попередньо схвалила закон, який передбачає створення реєстру PEP-ів

Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023 року
Тетяна Науменко — 21 вересня 2023, 12:50
Mind Explains

Методичка з підвищеної пильності: НБУ рекомендував банкам відійти від формального підходу у сфері фінмоніторингу

Мета – виділити «ризикові» групи клієнтів і трансакцій
Маргарита Яковлева — 7 липня 2023, 10:03
Війна

Уряд зобов'язав торговців культурними цінностями звітувати про фіноперації перед Держфінмоніторингом

Суб'єкти господарювання мають стати на облік у день встановлення ділових відносин з клієнтом
17 лютого 2023, 15:20
Бізнес

Держфінмоніторинг за 2022 рік зупинив фінансові операції та заблокував кошти на 7,7 млрд грн

До правоохоронців направили 934 справи, що можуть бути пов'язані з легалізацією коштів; ще 342 – з фінопераціями осіб, підозрюваних у колабораційній діяльності
Ігор Яшкін — 18 січня 2023, 13:53
Бізнес

НБУ анулював ліцензії 27 небанківським фінустановам, переважно філіалам Держмолодьжитла

Одну фірму виключили з Державного реєстру фінансових установ
Ігор Яшкін — 13 січня 2023, 15:01
© 2026 Mind, ТОВ «Фьючер Медіа»