До силових структур передано сотні справ, заблоковано активи на 6,1 млрд грн
21 жовтня 2024
Регулятор не встановлюватиме нових правил фінмоніторингу
9 вересня 2024
Відомство запускає дайджест
27 липня 2024
Зараз основним напрямком діяльності служби є виявлення фіноперацій та осіб, пов’язаних із військовою агресією рф проти України
24 квітня 2024
Вона передбачає створення 12 департаментів і 7 територіальних управлінь для здійснення державного зовнішнього фінансового аудиту
1 квітня 2024
Згідно з документом, відповідну звітність повинні подавати банки України, кредитні спілки, а також фінансові компанії, що мають право надавати кошти та банківські метали в кредит
23 жовтня 2023
Зараз комітет сфокусований на виявленні фіноперацій і осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму та військовою агресією рф та рб
19 жовтня 2023
Депутат Ярослав Железная стверджує, що цей закон є «останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС»
17 жовтня 2023
Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023 року
21 вересня 2023
Мета – виділити «ризикові» групи клієнтів і трансакцій
7 липня 2023
Уряд зобов'язав торговців культурними цінностями звітувати про фіноперації перед Держфінмоніторингом
Суб'єкти господарювання мають стати на облік у день встановлення ділових відносин з клієнтом
17 лютого 2023
До правоохоронців направили 934 справи, що можуть бути пов'язані з легалізацією коштів; ще 342 – з фінопераціями осіб, підозрюваних у колабораційній діяльності
18 січня 2023
Одну фірму виключили з Державного реєстру фінансових установ
13 січня 2023
Відомство направило до правоохоронних органів 933 матеріали
26 жовтня 2021
Відомство направило до правоохоронців 288 матеріалів
20 квітня 2021
