Авторизація
Ви можете увійти, використовуючи ваш обліковий запис таких соцмереж:
Пошук
Матеріали
Галузі
Рейтинги
Проєкти
Mind Brand
Mind у соцмережах

Фінмоніторинг

Усі матеріалиПублікаціїНовиниOpenmindВідео
Бізнес
Як діяти, щоб не мати проблем з податковою на третій рік CRS: практичні поради
Тетяна Лисенко — 9 вересня 2026, 09:30
Бізнес
Які цифрові інновації в роботі аудиторів ЄС може запозичити Україна?
Марія Мигаль — 6 лютого 2026, 12:35
Бізнес
МСФЗ 18: чому українському бізнесу варто готуватися вже зараз?
Назар Липко, Оксана Пацкань — 13 січня 2026, 16:20
Бізнес
Фіномоніторинг працює: як НБУ удосконалив ці процедури
Надія Чаленко — 26 лютого 2024, 09:00
Політика
Статус PEP: закон передбачає систему штрафів
Інна Завадська — 8 листопада 2023, 08:30
Бізнес

Розкрити гаманець: CRS – обмін фінансовою інформацією користувачів

Скільки коштуватиме неподання відповідної звітності про власні рахунки за кордоном
Антон Задериголова, Ольга Рудевич — 4 травня 2023, 08:30
Війна

Відстежити гроші: податкова дізнається про закордонні рахунки українців

Перший обмін інформацією відбудеться у 2024 році за 2023 рік
Станіслав Карпов — 19 квітня 2023, 08:30
Бізнес

Показати себе: нові правила розкриття бенефіціарів діють з початку 2023 року

Усе зросло – і відповідальність, і штрафи
Руслан Редька — 25 січня 2023, 08:30
Фінанси

Хто проти? або Які недоліки має процедура розкриття бенефіціарів

І як слід здійснювати щорічне підтвердження відомостей про них у 2022 році
Владислав Гнідо, Дарина Іванюта — 18 січня 2022, 08:30
Бізнес

Санкції – для слабаків! або Як отримати штраф з фінмону в розмірі новенької яхти

Кому треба той закон з купою нововведень і правил
YouControl — 12 квітня 2021, 09:45
Бізнес

Фінансовий моніторинг у дії: чому вчить досвід страховиків

Як налагодити систему й автоматизувати процес моніторингу
YouControl — 25 березня 2021, 08:30
Технології

Кріпово, а не криптово: цифровий євро, кінець готівки і тотальний контроль

Чернетки нових правил ЄС з регулювання цифрових активів потрапили в мережу
Павло Чабанов — 29 вересня 2020, 08:30
Технології

Крипта і фінмон: хто кого?

Як закон про фінмоніторинг змінить ринок віртуальних активів
Павло Чабанов — 23 липня 2020, 09:45
Фінанси

Чисті статки: як ЄС посилює боротьбу з відмиванням грошей

І які відлуння цього процесу відчуває Україна
Марта Барандій — 18 травня 2020, 08:00
Бізнес

Фінмоніторинг-2020: кого можуть запідозрити у «відмиванні» доходів

28 квітня 2020 року набуде чинності нова редакція закону про фінмоніторинг – як зміняться його правила
Наталя Радченко — 28 квітня 2020, 18:30
© 2026 Mind, ТОВ «Фьючер Медіа»