Справу закрили у зв'язку з недоведеністю злочину, однак $4,4 млн «підозрілих» коштів конфіскували
27 липня 2021
Також в блоці пропонують посилити контроль за криптоактивами
9 липня 2021
Арештовані 400 000 євро є лише частиною 4 мільйонів євро, відмитих росіянами у бельгійських банках
31 травня 2021
Причиною стало те, що Малайзія прийняла рішення видати США громадянина КНДР, якого підозрюють у відмиванні грошей
19 березня 2021
Банк запідозрили у сприянні відмиванню грошей
16 березня 2021
Автори розслідування за рік вивчили понад 4 млн документів
8 лютого 2021
Розслідування тривало 12 років
17 грудня 2020
У поліції назвали це найбільшою операцією проти мафії зі Східної Європи за десять років
16 грудня 2020
Банк зробив недостатньо для того, щоб усунути серйозні вади в роботі з російськими клієнтами
26 листопада 2020
До правоохоронних органів направлено 739 матеріалів
19 жовтня 2020
З допомогою Манафорта було відмито не менш як $300 млн
21 вересня 2020
Єврокомісія вже розробила відповідний план з шести частин
8 травня 2020
Зокрема, йдеться про Swedbank, Danske Bank та SEB, які звинувачують у сприянні відмиванню коштів у країнах Балтії
28 листопада 2019
Це SEB – другий за величиною банк Швеції
27 листопада 2019
Саме через цей банк виводили кошти українські банки-банкрути у 2014-2015 роках
18 листопада 2019
