Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023 року
21 вересня 2023
І як це пов'язано з дотриманням правил фінансового моніторингу
Павло Харламов - 24 серпня 2023
Мета – виділити «ризикові» групи клієнтів і трансакцій
7 липня 2023
Скільки коштуватиме неподання відповідної звітності про власні рахунки за кордоном
Антон Задериголова, Ольга Рудевич - 4 травня 2023
Перший обмін інформацією відбудеться у 2024 році за 2023 рік
Станіслав Карпов - 19 квітня 2023
Уряд зобов'язав торговців культурними цінностями звітувати про фіноперації перед Держфінмоніторингом
Суб'єкти господарювання мають стати на облік у день встановлення ділових відносин з клієнтом
17 лютого 2023
Усе зросло – і відповідальність, і штрафи
Руслан Редька - 25 січня 2023
До правоохоронців направили 934 справи, що можуть бути пов'язані з легалізацією коштів; ще 342 – з фінопераціями осіб, підозрюваних у колабораційній діяльності
18 січня 2023
Одну фірму виключили з Державного реєстру фінансових установ
13 січня 2023
І як слід здійснювати щорічне підтвердження відомостей про них у 2022 році
Владислав Гнідо, Дарина Іванюта - 18 січня 2022
І які уроки можна засвоїти на майбутнє
Людмила Слєпцова - 30 листопада 2021
Відомство направило до правоохоронних органів 933 матеріали
26 жовтня 2021
Огляд основних подій минулих семи днів і реакція на них зарубіжної преси
Іван Варга - 10 травня 2021
Відомство направило до правоохоронців 288 матеріалів
20 квітня 2021
Кому треба той закон з купою нововведень і правил
YouControl - 12 квітня 2021
