Авторизація
Ви можете увійти, використовуючи ваш обліковий запис таких соцмереж:
Пошук
Матеріали
Галузі
Рейтинги
Проєкти
Mind Brand
Mind у соцмережах

Фінмоніторинг

Усі матеріалиПублікаціїНовиниOpenmindВідео
Банки

«Вибач, я тебе не впізнав». Що змінить скандал з американським необанком Mercury для українського бізнесу

І чому українські гроші для Заходу – досі суцільна «сіра» зона
Маргарита Яковлева — 24 липня 2024, 14:15
Mind Explains

Середній штраф за порушення по фінмону серед банків становить 10 млн гривень. Чому банкіри нарікають на упередженість НБУ

Та чому політично значущі особи залишаються «больовою точкою» фінансового сектору
Маргарита Яковлева — 3 травня 2024, 13:15
Фінанси

Держфінмоніторинг у І кварталі 2024 року зупинив фіноперації та заблокував кошти більш ніж на 2,1 млрд грн

Зараз основним напрямком діяльності служби є виявлення фіноперацій та осіб, пов’язаних із військовою агресією рф проти України
Тетяна Науменко — 24 квітня 2024, 10:02
Фінанси

Рахункова палата оновила структуру апарату

Вона передбачає створення 12 департаментів і 7 територіальних управлінь для здійснення державного зовнішнього фінансового аудиту
Тетяна Науменко — 1 квітня 2024, 10:01
Бізнес

Фіномоніторинг працює: як НБУ удосконалив ці процедури

На що звертати увагу банкам і бізнесу під час перевірки контрагентів
Надія Чаленко — 26 лютого 2024, 09:00
Mind Explains

Як не стати мільйонером. Mind протестував р2р-торгівлю криптовалютою. Що із цього вийшло?

І чому банки – головні супротивники угод із криптоактивами
Сергій Кучеренко — 16 листопада 2023, 11:15
Банки

Про смаки не сперечаються. Хто з банкірів намагався врятувати репутацію в судах, оскарживши каральні рішення Нацбанку щодо фінмону

Профільне українське законодавство є настільки складним, що знайти порушення можливо в будь-кого
Маргарита Яковлева — 10 листопада 2023, 18:15
Політика

Статус PEP: закон передбачає систему штрафів

Кого можуть очікувати такі санкції і чому це не головна проблема нового закону
Інна Завадська — 8 листопада 2023, 08:30
Бізнес

НБУ оприлюднив проєкт правил звітності про активні операції

Згідно з документом, відповідну звітність повинні подавати банки України, кредитні спілки, а також фінансові компанії, що мають право надавати кошти та банківські метали в кредит
Тетяна Науменко — 23 жовтня 2023, 12:29
Фінанси

Держфінмоніторинг за 9 місяців зупинив фіноперації та заблокував кошти на 3,6 млрд грн

Зараз комітет сфокусований на виявленні фіноперацій і осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму та військовою агресією рф та рб
Тетяна Науменко — 19 жовтня 2023, 15:43
Політика

Рада схвалила закон про посилення фінмоніторингу PEP-ів

Депутат Ярослав Железная стверджує, що цей закон є «останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС»
Тетяна Науменко — 17 жовтня 2023, 14:02
Фінанси

Рада попередньо схвалила закон, який передбачає створення реєстру PEP-ів

Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023 року
Тетяна Науменко — 21 вересня 2023, 12:50
Mind Explains

НБУ відновлює виїзні перевірки банків і фінкомпаній. Кому найближчим часом чекати на «гостей»?

І як це пов'язано з дотриманням правил фінансового моніторингу
Павло Харламов — 24 серпня 2023, 13:00
Mind Explains

Методичка з підвищеної пильності: НБУ рекомендував банкам відійти від формального підходу у сфері фінмоніторингу

Мета – виділити «ризикові» групи клієнтів і трансакцій
Маргарита Яковлева — 7 липня 2023, 10:03
Бізнес

Розкрити гаманець: CRS – обмін фінансовою інформацією користувачів

Скільки коштуватиме неподання відповідної звітності про власні рахунки за кордоном
Антон Задериголова, Ольга Рудевич — 4 травня 2023, 08:30
© 2026 Mind, ТОВ «Фьючер Медіа»