Авторизація
Ви можете увійти, використовуючи ваш обліковий запис таких соцмереж:
Пошук
Матеріали
Галузі
Рейтинги
Проєкти
Mind Brand
Mind у соцмережах

Фінмоніторинг

Усі матеріалиПублікаціїНовиниOpenmindВідео
Війна

Відстежити гроші: податкова дізнається про закордонні рахунки українців

Перший обмін інформацією відбудеться у 2024 році за 2023 рік
Станіслав Карпов — 19 квітня 2023, 08:30
Війна

Уряд зобов'язав торговців культурними цінностями звітувати про фіноперації перед Держфінмоніторингом

Суб'єкти господарювання мають стати на облік у день встановлення ділових відносин з клієнтом
17 лютого 2023, 15:20
Бізнес

Показати себе: нові правила розкриття бенефіціарів діють з початку 2023 року

Усе зросло – і відповідальність, і штрафи
Руслан Редька — 25 січня 2023, 08:30
Бізнес

Держфінмоніторинг за 2022 рік зупинив фінансові операції та заблокував кошти на 7,7 млрд грн

До правоохоронців направили 934 справи, що можуть бути пов'язані з легалізацією коштів; ще 342 – з фінопераціями осіб, підозрюваних у колабораційній діяльності
Ігор Яшкін — 18 січня 2023, 13:53
Бізнес

НБУ анулював ліцензії 27 небанківським фінустановам, переважно філіалам Держмолодьжитла

Одну фірму виключили з Державного реєстру фінансових установ
Ігор Яшкін — 13 січня 2023, 15:01
Фінанси

Хто проти? або Які недоліки має процедура розкриття бенефіціарів

І як слід здійснювати щорічне підтвердження відомостей про них у 2022 році
Владислав Гнідо, Дарина Іванюта — 18 січня 2022, 08:30
Банки

Країна банкрутств та інновацій: як розвивався український фінсектор за 30 років незалежності

І які уроки можна засвоїти на майбутнє
Людмила Слєпцова — 30 листопада 2021, 07:30
Фінанси

Держфінмоніторинг із початку року виявив підозрілих операцій на 82 млрд грн

Відомство направило до правоохоронних органів 933 матеріали
Альона Сідєльнікова — 26 жовтня 2021, 16:21
Інвестиції

Акценти тижня: біткоїн замість мітингів, екологічна місія «Північного потоку – 2» та «риба розбрату» Франції з Британією

Огляд основних подій минулих семи днів і реакція на них зарубіжної преси
Іван Варга — 10 травня 2021, 11:00
Фінанси

Держфінмоніторинг у I кварталі виявив підозрілих операцій на понад 22 млрд

Відомство направило до правоохоронців 288 матеріалів
Марія Макуха — 20 квітня 2021, 14:58
Бізнес

Санкції – для слабаків! або Як отримати штраф з фінмону в розмірі новенької яхти

Кому треба той закон з купою нововведень і правил
YouControl — 12 квітня 2021, 09:45
Бізнес

Фінансовий моніторинг у дії: чому вчить досвід страховиків

Як налагодити систему й автоматизувати процес моніторингу
YouControl — 25 березня 2021, 08:30
Політика

У 2020 році Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд

До правоохоронців було направлено понад 1 000 матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів
Марія Макуха — 25 січня 2021, 15:49
Банки

Нацбанк анулював ліцензії 40 фінустанов

Рішення прийняли на підставі поданих ними заяв
Таїса Мельник — 20 січня 2021, 08:49
Реклама

Йдемо до прозорості: як спростити первинний фінмоніторинг

І чому варто підготуватися до нього вже зараз
16 грудня 2020, 11:00
© 2026 Mind, ТОВ «Фьючер Медіа»