Журналісти виявили зв'язок між апартаментами «близької подруги Путіна» в Монако з компанією, де обслуговувалися його інші «друзі»
4 жовтня 2021
Фірма Maltex Multicapital Corp. є «серцем» офшорної мережі компаній оточення Зеленського
4 жовтня 2021
Йдеться, зокрема, про Сергія Шефіра та Андрія Яковлєва
4 жовтня 2021
Очолюють рейтинг, як і раніше, віддалені острови
9 березня 2021
Раніше цей ліміт був 100 000 євро
5 лютого 2021
Це сталося на фоні скандалу про те, що громадянство країни можуть отримати навіть засуджені злочинці
1 листопада 2020
Найбільше компаній працюють у сфері нерухомості
9 жовтня 2020
Компанія «SWISSPRO CAPITAL LIMITE» підконтрольна Сергію Курченку
5 липня 2020
Компанія з перевірки контрагентів виявила оптовиків, які працюють через «офшори»
14 жовтня 2019
Країни внесли потрібні зміни до законодавства
4 жовтня 2019
Також КМ просить ратифікувати низку угод щодо подвійного оподаткування та змінити Податковий кодекс
9 вересня 2019
За підрахунками, це складає $7 трлн, і велика частина цих коштів - надходження від злочинної діяльності
5 вересня 2019
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування НБУ
12 червня 2019
Кіпр втрачає свої позиції у зв’язку з посиленням боротьби з відмиванням грошей через офшори
24 травня 2019
