У поліції назвали це найбільшою операцією проти мафії зі Східної Європи за десять років
16 грудня 2020
Банк зробив недостатньо для того, щоб усунути серйозні вади в роботі з російськими клієнтами
26 листопада 2020
До правоохоронних органів направлено 739 матеріалів
19 жовтня 2020
З допомогою Манафорта було відмито не менш як $300 млн
21 вересня 2020
Про податкову логіку і новації у законодавсті за останні роки
Володимир Гаркуша - 3 червня 2020
І які відлуння цього процесу відчуває Україна
Марта Барандій - 18 травня 2020
Єврокомісія вже розробила відповідний план з шести частин
8 травня 2020
ACAMS та Академія фінансового управління навчать українських банкірів ефективно протидіяти відмиванню «брудних» коштів
Ганна Писаренко - 23 грудня 2019
Зокрема, йдеться про Swedbank, Danske Bank та SEB, які звинувачують у сприянні відмиванню коштів у країнах Балтії
28 листопада 2019
Це SEB – другий за величиною банк Швеції
27 листопада 2019
Саме через цей банк виводили кошти українські банки-банкрути у 2014-2015 роках
18 листопада 2019
Якими є основні нюанси роботи з банками та як успішно пройти комплаенс
Олег Дерлюк, Святослав Григораш - 10 жовтня 2019
Раніше свої посади залишили голова ради директорів шведського Swedbank та генеральний директора фінустанови
1 жовтня 2019
Айвар Рехе проходив свідком у справі про відмивання мільярдів через естонську філію банку
25 вересня 2019
Мова йде про відмивання 130-140 млн євро, які на думку поліції, належать російському організованому злочинному угрупованню
19 серпня 2019
