Менеджер зізнався у своїх фінансових злочинах і сплатить 500 тисяч євро штрафу
8 серпня 2019
Мін Чаї є громадянином Австралії, що і врятувало його від суворої кари, притаманної китайському правосуддю
30 липня 2019
Дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства
24 липня 2019
Розслідування розпочато в червні 2019 року в ньому фігурують 11 юридичних осіб
9 липня 2019
Було придбано пересувний дробильно-сортувальний комплекс вартістю майже 16 млн грн за завищеною ціною
9 липня 2019
Риза Азіз причетний до скандалу з фондом 1MDB, з якого зникли $4,5 млрд
4 липня 2019
Одним із підозрюваних є нардеп Євген Бакулін, якого підозрюють у привласненні й розтраті майна, участі в злочинній організації та відмиванні грошей злочинного походження
2 липня 2019
СБУ обґрунтовує клопотання тим, що службові особи певних банківських установ з посадовими особами здійснили операції з купівлі-продажу ОВДП з метою відмивання грошей
27 червня 2019
Транзакції пов'язані з компаніями, які контролює Дональд Трамп та його зять
20 червня 2019
Наразі вживаються заходи до розшуку керівників вказаних підприємств для вручення їм підозр
14 червня 2019
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування НБУ
12 червня 2019
І чим це загрожує іншим державам
Юлія Курило - 6 червня 2019
Справа з відмивання грошей екс-власниками ПриватБанку у США може стати наймасштабнішою у світовій історії
5 червня 2019
Про власника відомо, що це «значущий» політик, причетний до серйозного злочину
3 червня 2019
Колишній працівник банку розповів про схеми з відмивання грошей, які існували в банку
21 травня 2019
