Звіт банку показав «підозрілих» угод між клієнтами Swedbank та Danske Bank на понад 9 млрд євро у країнах Балтії з 2007 по 2015 роки
15 березня 2019
Справу проти банку розслідуватиме австрійська прокуратура
5 березня 2019
На рахунки віолончеліста Сергія Ролдугина були переведені десятки мільйонів доларів за схемою «Тройка-пральня»
5 березня 2019
Регулятор пропонує посилити нагляд за схемними операціями з цінними паперами
4 березня 2019
Гроші на його рахунок у Swedbank у Литві переводились через офшорну компанію Vega Holding Limited
27 лютого 2019
Німеччина першою взялась за справу і вже конфіскувала майна на 50 млн євро
22 лютого 2019
У справі про кошти українських вкладників, виведених з українських банків через Австрію в офшори, вже є 30 підозрюваних
21 лютого 2019
Через відділення за 8 років пройшло понад 200 млрд євро «сумнівного походження»
19 лютого 2019
У схемі був замішаний громадянин Болгарії
13 лютого 2019
Механізм надання статусу е-резидента країни є досить простим, тому приваблює нечесних на руку осіб з усього світу
3 лютого 2019
