Авторизація
Ви можете увійти, використовуючи ваш обліковий запис таких соцмереж:
Пошук
Матеріали
Галузі
Рейтинги
Проєкти
Mind Brand
Mind у соцмережах

Фінмоніторинг

Усі матеріалиПублікаціїНовиниOpenmindВідео
Політика

В уряді перевірять витрати державних коштів міністерствами

Огляд фінансових витрат проведуть в 11 основних розпорядниках держбюджету, в тому числі в 8 міністерствах
Наталія Поломкіна — 4 березня 2020, 10:06
Банки

НБУ у лютому застосував до трьох банків заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Штрафи отримали Перший інвестиційний банк, банк Львів та А-Банк
Наталія Величко — 28 лютого 2020, 18:18
Банки

Нацбанк зменшує регуляторне навантаження на банки

Полегшення торкнеться банків, які не працюють з іноземною валютою
Наталія Величко — 20 лютого 2020, 13:44
Фінанси

НБУ готує тестування системи отримання звітності від небанківських фінустанов

Триває відбір компаній для участі в тестуванні
Наталія Величко — 19 лютого 2020, 19:39
Фінанси

Столичні держаудитори виявили бюджетні правопорушення на більше 26 млн грн за півроку

Порушено 18 кримінальних справ, 50 посадовців покарано адміністративно, 33 – дисциплінарної і матеріальної, 3 звільнено
Ганна Писаренко — 4 липня 2019, 14:33
Фінанси

Держаудитслужба зупинила фінансові махінації запорізьких підприємців на 28 млн

39 осіб оштрафовано, 1 працівник звільнений, правоохоронцям передано результати перевірки, порушено 5 досудових проваджень
Ганна Писаренко — 4 липня 2019, 11:45
Фінанси

НБУ виявив низку проблемних операцій з ОВДП

За наведеними операціями вигодонабувачами було отримано прибуток у 895 млн, а також зафіксовано збитки юросіб на 900 млн грн
Анастасія Теплова — 3 травня 2019, 18:29
Фінанси

Держфінмоніторинг виявив підозрілих фіноперацій на 10 млрд грн за l квартал

Відомством підготовлено 194 матеріалів, з них – 109 узагальнених матеріалів та 85 додаткових узагальнених матеріалів.
Наталія Миронова — 16 квітня 2019, 15:11
Політика

НБУ зобов’язав небанківські фінустанови та поштових операторів повідомляти про відмови у фінопераціях особам з санкційного переліку

Регулятор удосконалив механізм реалізації санкцій
Анастасія Теплова — 29 березня 2019, 21:55
Банки

НБУ показав результати оцінки стійкості банків

Об’єктами стрес-тестування були банки, на які сукупно припадало понад 94% активів банківського сектору
Аліна Співак — 1 січня 2019, 13:11
Нерухомість

Розстрочка від забудовника: переваги та ризики

На які особливості варто звертати увагу при оформленні договорів
Ангеліна Деревльова — 5 липня 2018, 08:30
Фінанси

«Делойт і Туш» за $249 000 проведе аудит інформаційних систем держустанов

Аудит ІКТ пройдуть ДФС, ДКСУ та Мінфін на предмет стабільності та безпеки
Яна Третяк — 27 червня 2018, 11:45
Фінанси

НБУ замінив щоквартальну звітність банків у сфері фінмоніторингу на щорічну

Звіти ж за I півріччя 2018 року НБУ очікує до 16 липня цього року
Анастасія Теплова — 8 червня 2018, 19:34
Банки

НБУ наклав штраф у 400 000 грн на УКРСИББАНК

За порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу
Анастасія Теплова — 1 червня 2018, 12:44
Політика

Держфінмоніторинг за I квартал виявив підозрілих операцій на 29,6 млрд грн

Служба направила 207 матеріалів до відповідних контролюючих та правоохоронних органів
Анастасія Теплова — 24 квітня 2018, 21:05
© 2026 Mind, ТОВ «Фьючер Медіа»