Авторизація
Ви можете увійти, використовуючи ваш обліковий запис таких соцмереж:
Пошук
Матеріали
Галузі
Рейтинги
Проєкти
Mind Brand
Mind у соцмережах

Фінмоніторинг

Усі матеріалиПублікаціїНовиниOpenmindВідео
Політика

НАЗК: 119 партій досі не подали жодного звіту за рік

Загалом в Україні зареєстровано 361 партію
Таїса Мельник — 9 грудня 2020, 12:55
Банки

Нацбанк посилив санкції за порушення фінмоніторингу

НБУ впровадив нові вимоги законодавства та приписи міжнародних стандартів з питань фінмоніторингу у своє положення
Марія Макуха — 12 жовтня 2020, 12:58
Банки

НБУ створив структуру, що буде контролювати ринок небанківських фінансових послуг

Серед завдань департаменту – відстежувати пов'язаних з фінустановою осіб
Таїса Мельник — 7 жовтня 2020, 10:16
Банки

НБУ оштрафував фінкомпанію «Платіжний Центр»

«Райффайзен Банк Аваль» та «Креді Агріколь Банк» отримали письмове застереження
Марія Макуха — 1 жовтня 2020, 12:25
Технології

Кріпово, а не криптово: цифровий євро, кінець готівки і тотальний контроль

Чернетки нових правил ЄС з регулювання цифрових активів потрапили в мережу
Павло Чабанов — 29 вересня 2020, 08:30
Банки

НБУ застосував санкції до шести банків за порушення фінмоніторингу

Також сплатити штраф має одна небанківська фінансова установа
Таїса Мельник — 4 серпня 2020, 11:49
Технології

Мінцифри готується до впровадження фінмоніторингу віртуальних активів

Мінцифри підписало меморандум із компанією Crystal Blockchain B.V
Марія Макуха — 24 липня 2020, 19:17
Технології

Крипта і фінмон: хто кого?

Як закон про фінмоніторинг змінить ринок віртуальних активів
Павло Чабанов — 23 липня 2020, 09:45
Політика

Нардепи пропонують внести зміни в закон про фінмоніторинг

Пропонується збільшити максимальну суму платежу без ідентифікації клієнта з 5000 до 25000 гривень
Марія Макуха — 24 червня 2020, 10:39
Банки

НБУ у травні покарав два банки за порушення правил фінмоніторингу

Штрафи отримали Таскомбанк та Полікомбанк
Валерій Марченко — 1 червня 2020, 19:35
Нерухомість

Посилення фінмоніторингу: як купувати нерухомість за новими правилами

І які методи не варто використовувати
Наталія Богута — 21 травня 2020, 12:30
Фінанси

Чисті статки: як ЄС посилює боротьбу з відмиванням грошей

І які відлуння цього процесу відчуває Україна
Марта Барандій — 18 травня 2020, 08:00
Нерухомість

Відстежать усіх: чому новації фінмоніторингу паралізували ринок нерухомості

І як тепер проходитимуть угоди з купівлі житла
Павло Харламов — 30 квітня 2020, 07:30
Бізнес

Фінмоніторинг-2020: кого можуть запідозрити у «відмиванні» доходів

28 квітня 2020 року набуде чинності нова редакція закону про фінмоніторинг – як зміняться його правила
Наталя Радченко — 28 квітня 2020, 18:30
Банки

Нацбанк оновив перелік системно важливих банків

До переліку увійшов А-Банк
Наталія Поломкіна — 5 березня 2020, 12:35
© 2026 Mind, ТОВ «Фьючер Медіа»